Tag: Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di confisca emessa dalla Corte di Appello di Genova per 500.000 euro nei confronti di un soggetto spezzino già condannato per usura in via definitiva.

L’attività nasce da un maxi giro di denaro prestato a strozzo scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria negli anni 2009 e 2010 che aveva portato, nel 2022, alla condanna in primo grado divenuta definitiva l’anno successivo in Appello di Mario Sessa, funzionario dell’Inps, e Bruno Baroncelli, accusato di intermediazione per la consegna e riscossione del denaro.

Le meticolose indagini investigative eseguite dalle Fiamme Gialle spezzine su quest’ultimo hanno consentito di disvelare anche grazie agli strumenti previsti dalla normativa di prevenzione anti riciclaggio come il patrimonio illecitamente accumulato negli anni, sino al 2010, fosse stato celato e successivamente investito negli anni da Baroncelli.

Dopo llunghi e complessi accertamenti bancari volti alla ricostruzione dei percorsi monetari seguiti dal denaro sporco, utilizzando le potenzialità offerte dalla confisca cosiddetta “allargata”, è stato possibile procedere a quantificare una sproporzione tra i redditi da pensione del nucleo familiare del soggetto e le ampie possidenze patrimoniali detenute, per un valore di mezzo milione di euro.

Ed è per questi motivi che l’A.G. genovese, condividendo le ipotesi investigative dei finanzieri, ha emesso l’ordinanza di sequestro finalizzato alla confisca eseguita dai militari, che ha avuto ad oggetto titoli postali per un valore pari a mezzo milione di euro.

L’azione di servizio, svolta sotto la direzione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova, costituisce un’efficace testimonianza del costante e perenne presidio a tutela del tessuto sociale e dell’integrità del sistema economico-finanziario del Paese assicurato dal Corpo della Guardia di Finanza, volto a garantire, anche dopo anni ed in fase di esecuzione della condanna, grazie all’efficacia della misura patrimoniale per “sproporzione” prevista dall’art. 240 bis del codice penale – il recupero di ricchezze illecitamente accumulate, così da restituirle a beneficio della collettività.

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La redazione

Alla Spezia ristoranti multati e sequestrati melassa da narghilè importata di contrabbando

Utilizzavano senza autorizzazione i narghilè all’interno dei propri ristoranti consentendone l’utilizzo ai propri clienti. La scoperta dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia e dei Funzionari dell’Ufficio Monopoli per la Liguria di ADM – Sezione della Spezia che hanno sequestrato 12 kg di melassa da narghilè importata di contrabbando e priva del previsto sigillo di Stato. A ciascuno dei gestori delle attività commerciali sono state irrogate sanzioni amministrative il cui ammontare varia da 5.000 a 50.000 euro. 

I luoghi da controllare sono stati selezionati anche attraverso una mirata analisi di siti web e pagine social sulle quali veniva pubblicizzato questa particolare tipologia di servizio in aggiunta alle tradizionali consumazioni tipiche dei bar o ristoranti. Il consumo di melassa da fumare tramite narghilè è sempre più richiesto dai clienti di qualsiasi età, con un trend in forte crescita anche nel nostro Paese.

La normativa in vigore prevede che gli esercenti debbano dotarsi delle autorizzazioni previste (“patentino speciale”, titolo autorizzativo rilasciato dall’Agenzia Dogane e Monopoli) altrimenti rischiano multe salate e, in alcuni casi, anche la denuncia per contrabbando. 

L’attività di controllo posta in essere dai militari del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inserisce in un più ampio dispositivo di presidio del territorio mediante una costante e mirata azione finalizzata al contrasto dei multiformi illeciti economico-finanziari, come quelli connessi al commercio di generi sottoposti al monopolio dello Stato. Le attività di controllo della specie, che testimoniano la perfetta sinergia operativa che contraddistingue l’operato dei due Enti, di recente suggellata anche dalla sottoscrizione di un Protocollo nazionale d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione, rappresentano anche un efficace presidio per la tutela della salute e sicurezza della collettività, in quanto l’esperienza operativa ha fatto registrare talvolta l’utilizzo di prodotti spesso non conformi ai parametri di salubrità previsti dalla normativa europea e come tali di sicuro pericolo per i consumatori.

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La redazione

Il Comando Provinciale della Spezia ha eseguito un sequestro preventivo di circa 610.000 euro nei confronti di una coppia, marito e moglie. I soggetti sono stati iscritti nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, relative alla gestione della società da loro costituita, attiva nel settore dell’arredamento di imbarcazioni di lusso.

Le indagini, condotte sotto la supervisione della Procura di La Spezia, hanno consentito di ipotizzare, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, che i due imprenditori abbiano compiuto operazioni dolose. Tali azioni hanno provocato il dissesto della società da loro amministrata, portandola a essere posta in liquidazione alla fine del 2019.

Nel dettaglio, il disegno criminoso orchestrato dalla coppia sembra aver coinvolto l’utilizzo di una prima società, costituita nel 2011, per eseguire lavori di arredo su lussuosi yacht prodotti da uno dei principali cantieri navali spezzini. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, la coppia avrebbe sistematicamente omesso il versamento di imposte, contributi e ritenute d’acconto, accumulando un importo complessivo di circa 480.000 euro.

Successivamente, la prima società è stata posta in liquidazione al fine di costituirne una seconda nel 2019. In questo processo, sono stati trasferiti dipendenti, commesse e attrezzature a favore della nuova entità, mantenendo invariata la sede legale e l’ubicazione degli uffici.

Oltre al debito accumulato verso l’erario, si individuava altresì la sottrazione di un importo superiore a 130.000 euro, considerato come il presunto guadagno derivante dal reato. Questa somma era legata alle commesse precedentemente acquisite dalla prima società e poi trasferite a quella di nuova costituzione. La società appena creata procedeva effettivamente con l’esecuzione di tali lavori, incassando il corrispondente pagamento.

Questi sono i motivi che hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a emettere il decreto di sequestro preventivo, eseguito dalle Fiamme Gialle, con l’obiettivo di congelare le disponibilità presenti sui conti correnti, ammontanti a circa 142.000 euro. Il provvedimento ha coinvolto anche diversi immobili dal valore complessivo di circa 320.000 euro, un’auto del valore di circa 30.000 euro e una motocicletta stimata in circa 10.000 euro.

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La redazione

La Guardia di Finanza della Spezia ha sequestrato abitazioni di lusso, denaro, è un’auto per circa 8.800.000 euro, che sarebbe il valore del sequestro preventivo che i finanzieri del Comando Provinciale della Spezia hanno eseguito nei confronti di un soggetto spezzino finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta relativa alla gestione della società, di cui era amministratore, attiva nel settore della motoristica navale.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore dott.ssa Monica Burani, hanno permesso di ipotizzare, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, la distrazione fraudolenta, dalle casse societarie, della somma di quasi 9 milioni di euro. Le condotte contestate al rappresentante legale della società interessata hanno riguardato l’artefatta tenuta delle scritture contabili che, più volte nel corso degli anni, sono state rivisitate per camuffare il dissesto societario, la distribuzione degli utili non effettivamente conseguiti e lo svuotamento delle casse societarie a vantaggio dei propri conti correnti, utilizzando l’escamotage della motivazione degli “acconti per consolidato fiscale” versati alla società capogruppo, il cui dominus era il medesimo soggetto indagato.

Nello specifico, gli elementi raccolti hanno permesso di evidenziare che i libri e le altre scritture contabili sono state tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari: più volte i bilanci sono stati oggetto di imponenti rimaneggi di conto, passando da significativi utili di esercizi a perdite rilevanti. È stata inoltre individuata nel pagamento dell’I.R.E.S. la giustificazione per movimentare flussi monetari dall’azienda oggetto di indagine: la società decotta, avendo esercitato l’opzione della tassazione di gruppo, versava gli acconti I.R.E.S. alla consolidante trasferendole gli obblighi di pagamento tributari. Tuttavia, alla crescita dei debiti tributari accumulati sono corrisposte in misura proporzionale le uscite a titolo di rimborsi per “finanziamento socio” dalla capogruppo all’amministratore, contribuendo in tal modo alla distrazione del patrimonio sociale. 

Sono questi i motivi che hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad emettere il decreto di sequestro preventivo eseguito dalle fiamme gialle, finalizzato all’ablazione delle disponibilità presenti sui conti correnti e nelle cassette di sicurezza, oltre che di due immobili di pregio siti in Porto Cervo, del valore di circa 2.100.000 euro e Cortina d’Ampezzo, del valore di circa 1.500.000 euro e di un’autovettura di valore superiore a 50.000 euro, fino a concorrenza della somma distratta.

La redazione